Os envolvidos devem responder pelos crimes de furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (17.6), a Operação Lado Oculto com o objetivo de cumprir 34 ordens judiciais de afastamento do sigilo bancário e financeiro, sequestro judicial de bens móveis e imóveis, indisponibilidade das contas e sequestro judicial, busca e apreensão domiciliar e de aparelhos celulares.
A operação é resultado de uma ampla investigação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, desde 2024, que apura uma fraude milionária praticada contra uma empresa de fabricação de gelatinas e hidrolisados e de comércio de matéria prima para indústrias das áreas farmacêutica, alimentícia, saúde e nutrição, instalada no município de Acorizal.
Conforme levantado pela investigação, a fraude consistia na adulteração da folha de pagamento dos funcionários da empresa, resultando em um prejuízo estimado de R$ 3 milhões de reais, entre os anos de 2019 e 2024.
Os mandados foram cumpridos nos municípios de Acorizal e Cuiabá, e decretados pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) da Comarca da Capital. Ao todo foram apreendidos seis aparelhos celulares, quatro veículos e dois notebooks.
Conforme apurado pela investigação, o modus operandi da dupla consistia na adulteração dos valores enviados a uma empresa terceirizada, responsável pelo processamento da folha de pagamento, em que as envolvidas inflavam indevidamente os salários com horas extras inexistentes e outros adicionais irregulares.
Após a terceirizada processar os pagamentos e retornar o arquivo com as quantias excedentes, a dupla descartava este arquivo oficial e gerava um novo documento com os valores corretos para os funcionários não envolvidos na fraude, direcionando as quantias excedentes para suas próprias contas e de outros cúmplices.
A investigação realizada pela Derf-Cuiabá comprovou que a analista de RH era a responsável pelo envio dos arquivos fraudulentos ao banco, por meio de logs de acesso ao sistema bancário. Além das mentoras, o esquema beneficiou outros seis colaboradores, que mantinham alguma relação familiar, amorosa ou de amizade com a dupla.
O ex-namorado da analista de RH, por exemplo, chegou a receber a quantia de R$ 657.842,88. Uma prima da assistente de RH chegou a embolsar o valor de R$ 51.013,23. Duas estagiárias, que detinham certa relação de amizade com as mentoras, receberam, juntas, mais de R$ 22 mil reais.
A descoberta
A fraude foi descoberta em 2019, quando a empresa identificou discrepâncias nos valores pagos e realizou entrevistas com os funcionários, momento em que as envolvidas confessaram a prática delitiva e foram demitidas por justa causa.
A partir de então, a empresa contratou uma consultoria especializada, que confirmou a extensão da fraude, por meio de relatório circunstanciado.
O caso foi formalmente comunicado às autoridades policiais, por meio de notícia-crime, solicitando a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos pelos crimes de furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.
https://www.secom.mt.gov.br/
